2023-08-29 11:22:02
(资料图片仅供参考)
培训现场。
湖南日报·新湖南客户端8月29讯(通讯员 廖聪 谭莹)为进一步夯实反洗钱工作基础管理水平，提升反洗钱工作质效，近日，农发行湘潭市分行组织开展了反洗钱业务培训，市分行行领导、相关部室负责人、市县两级行业务骨干共计50余人参加。
本次培训特邀请农发行系统内反洗钱专家开展专题授课，就客户尽职调查、异常交易日常监测、受益所有人识别等方面开展重点讲解，以日常工作中易发生的问题为切入点，选取典型案例详细讲解相关制度和实际操作的要求，实现了对宏观形势、理论知识与业务操作的全覆盖，具有很强的针对性、实用性和操作性。
培训期间，授课老师和参训人员针对辖区内重点客户的交易情况、前期各支行反洗钱工作中出现的特殊案例以及经办人员尽职调查过程中存在的疑问进行了交流探讨，进一步提高了员工对反洗钱工作的认识及反洗钱履职能力，取得了良好的学习效果。
